Οι αρχές των ΗΠΑ προχώρησαν στην κατάσχεση 20 εκ. δολαρίων σε μετρητά, που βρήκαν μέσα σε υπόστρωμα σε διαμέρισμα στη Μασαχουσέτη. Τα μετρητά πιστεύεται ότι συνδέονται με απάτη ύψους 1 δισ. της TelexFree, εταιρείας που φέρεται να παρέχει τηλεφωνικές υπηρεσίες Διαδικτύου.
Οι ερευνητές ανακάλυψαν τα μετρητά, παρακολουθώντας τον 28χρονο Βραζιλιάνο, Cleber Rene Rizerio Rocha, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στην απάτη.
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς τονίζουν ότι η εν υπνώσει εταιρεία έχει από σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωπους σε όλο τον κόσμο περίπου 1 δισ. δολάρια.
Ο Rocha συνελήφθη και κατηγορείται για συνωμοσία για τη διάπραξη ξεπλύματος χρήματος.
Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Rocha ήταν μέρος του συστήματος, μεταφέροντας εκατομμύρια δολάρια στη Βραζιλία από το ξέπλυμα των μετρητών μέσω του Χονγκ Κονγκ.
«Η TelexFree φιλοδοξούσε να μπει επιθετικά στην αγορά με την παροχή υπηρεσιών VoIP, με την πρόσληψη χιλιάδων «υποστηρικτών», οι οποίοι θα δημοσίευαν τις διαφημίσεις για το προϊόν στο Διαδίκτυο», ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
